pencucian uang tuduhan

Pendiri Antivirus McAfee Terancam Bui 100 Tahun, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendiri software antivirus McAfee, John David McAfee terancam hukuman penjara 100 tahun karena didakwa atas tuduhan …

Baca selengkapnya

Tppu

Dugaan Pencucian Uang dalam Perkara ASABRI Mulai Didalami 12-Februari-2021 20:34 Eks Panitera Pengganti PN Jakut Rohadi Didakwa dengan 4 Tuduhan 02-Februari-2021 03:14 Penyitaan Aset Kasus TPPU Diminta Lebih Hati-hati 31-Januari-2021 09:19 ...

Baca selengkapnya

Pendiri Kaskus Bantah Lakukan Pencucian Uang

2019-9-18 · Pendiri informasi daring PT Darta Media Indonesia (Kaskus) Andrew Darwis membantah terlibat jual-beli gedung secara ilegal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tuduhan itu berdasarkan laporan Titi Sumawijaya Empel ke Polda Metro Jaya.

Baca selengkapnya

Mantan Eksekutif Alstom & Eksekutif Marubeni Dituntut ...

2020-2-29 · Masing-masing didakwa dengan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Hal ini bisa diklik di Kusunoki didakwa dengan enam tuduhan melanggar FCPA dan empat tuduhan pencucian uang, dan Sulianto dan Moenaf masing-masing didakwa dengan dua tuduhan …

Baca selengkapnya

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN ...

Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (analisis putusan Nomor 1491 K/Pid s/2016),

Baca selengkapnya

Skandal Pencucian Uang : Direksi Westpac Berupaya ...

2019-11-25 · Dilansir melalui Bloomberg, gugatan diberikan atas tuduhan pelanggaran undang-undang pencucian uang sebanyak 23 juta kali, termasuk kelalaian perusahaan untuk mendeteksi pembayaran yang ditujukan kepada sindikat pornografi anak di Filipina.

Baca selengkapnya

Zakir Naik Dituduh Lakukan Pencucian Uang Senilai Rp 400 ...

2019-5-3 · Pengadilan di India mendakwa penceramah Zakir Naik atas tuduhan pencucian uang senilai hampir Rp 400 miliar. Ini bukan tuduhan pertama India terhadap Zakir Naik yang saat ini tinggal di Malaysia. Diberitakan Times of India, dakwaan dijatuhkan pengadilan khusus di Mumbai pada Kamis (2/5). Berdasarkan penyelidikan Direktorat Penegakan (ED), badan ...

Baca selengkapnya

Skandal 1MDB: Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat ...

Najib sendiri saat ini sedang menghadapi tuduhan penyalahgunaan ...

Baca selengkapnya

Pernyataan yang jelas tentang tuduhan keras

2020-8-8 · Ini tentang pencucian uang, bekerja dengan mafia Tiongkok, dan tuduhan korupsi. Bahan peledak yang cukup untuk meledakkan kasino terkenal di dunia. Untuk alasan ini, diskusi inner di Crown Resort Melbourne sebenarnya berlangsung di balik pintu tertutup yang sibuk.

Baca selengkapnya

Najib Didakwa Kasus Pencucian Uang Lagi

2019-1-29 · KUALA LUMPUR - Jaksa Malaysia kembali mendakwa mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dengan tiga tuduhan kasus pencucian uang. Jaksa, berdasarkan dakwaan yang dilihat Reuters, kemarin, menuduh Najib menerima uang dengan total 47 juta ringgit (Rp 170 miliar) dalam rekening bank pribadinya yang diduga dari hasil kegiatan ilegal.

Baca selengkapnya

Nikaragua mendakwa jurnalis dengan pencucian uang

Kantor jaksa agung Nikaragua menuduh jurnalis terkemuka Carlos Chamorro melakukan pencucian uang. Carlos Chamorro menghadapi tuduhan yang sama dengan saudara perempuannya, lawan politik utama Presiden Daniel Ortega. Pemerintah telah menekan oposisi menjelang pemilihan umum November.

Baca selengkapnya

Perusahaan Mata Uang Internet Mengaku Bersalah atas ...

Sebuah bisnis mata uang digital dan pemiliknya mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang. E-Gold, sebuah layanan pembayaran berbasis Internet, dan tiga pemilik telah mengaku bersalah atas tuduhan kriminal terkait pencucian uang, Departemen

Baca selengkapnya

Eks Menteri Milenial Malaysia Didakwa Lakukan Pencucian ...

2021-8-5 · Jakarta - Pengadilan di Johor Baru, Malaysia mendakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dengan dua tuduhan pencucian uang senilai total RM100.000 atau sekitar Rp340 juta.Dua tuduhan korupsi yang berkaitan dengan pelanggaran kriminal kepercayaan (CBT) dan penyelewengan uang yang melibatkan dana …

Baca selengkapnya

The Star terkena tuduhan pencucian uang

2021-10-12 · Investigasi oleh Zaman, Sydney Morning Herald dan 60 menit telah mengungkap tuduhan mengejutkan tentang pencucian uang, penipuan dan pacaran dengan tokoh kejahatan terorganisir, terkait dengan kasino Star Sydney. Ini mengikuti penyelidikan jangka panjang terhadap perilaku Crown Resorts, yang memicu komisi kerajaan Victoria yang akan dilaporkan …

Baca selengkapnya

PT Sinarmas Dilaporkan ke Polisi Atas Tuduhan Pencucian ...

2021-3-14 · Beranda Kriminal PT Sinarmas Dilaporkan ke Polisi Atas Tuduhan Pencucian Uang PT Sinarmas Dilaporkan ke Polisi Atas Tuduhan Pencucian Uang Shandy Rahardian Minggu, 14 Maret 2021 Minggu, 14 Maret 2021 7 views Ilustrasi batu bara. (Tangkapan ...

Baca selengkapnya

Bos Baru Juventus Massimiliano Allegri Kena Kasus ...

Baru kembali menjabat sebagai pelatih Juventus, Massimiliano Allegri langsung diterpa isu tak sedap dengan adanya tuduhan terlibat dalam kasus pencucian uang.

Baca selengkapnya

Pengacara Najib Razak Dijerat Tuduhan Pencucian Uang …

Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Pengacara mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dituntut atas kasus pencucian uang pada hari Kamis …

Baca selengkapnya

Irjen Napoleon Ditetapkan Tersangka Pencucian …

2021-9-23 · Irjen Napoleon Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang. Jakarta: Irjen Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu terjadi dalam kasus suap dan penghapusan red notice buronan …

Baca selengkapnya

Bagaimana Cara Kerja Pencucian Uang ?

tirto.id - Seolah tak bisa lepas dari kontroversi, pendakwah ...

Baca selengkapnya

Prancis membuka penyelidikan korupsi terhadap kepala ...

2021-6-8 · ` Jaksa Prancis membuka penyelidikan awal atas tuduhan pencucian uang terhadap kepala bank sentral Lebanon, Riad Salameh, yang juga dituduh berhubungan dengan kelompok kriminal terorganisir. Riad Salameh, mantan bankir investasi Merrill Lynch, menjabat sebagai gubernur bank sentral Lebanon sejak 1993 File Satish Kumar…

Baca selengkapnya

Najib Razak Didakwa Pencucian Uang – compagnieppf

2020-9-5 · Kantor berita Bernama, mengutip sumber MACC, melaporkan bahwa sebelumnya Najib diperkirakan dituntut dengan tiga tuduhan pencucian uang. Komisi antirasuah kemarin kembali memeriksa Najib. Mantan perdana menteri itu tiba di Komisi Antikorupsi Malaysia sekitar pukul 5 sore diiringi empat mobil.

Baca selengkapnya

Pencucian Uang & Ceramah Provokatif: Alasan India Buru ...

tirto.id - Seolah tak bisa lepas dari kontroversi, pendakwah Islam Zakir Abdul Karim Naik kembali dijerat tuduhan serius oleh pemerintah India. The Hindu baru-baru ini melaporkan bahwa Direktorat Penegakan (ED) India mengajukan gugatan terhadap Zakir atas kasus pencucian uang. Gugatan diajukan ke pengadilan khusus Mumbai melalui UU Pencegahan ...

Baca selengkapnya

Putra Mantan PM Thailand Didakwa Atas Kasus Pencucian ...

2018-10-10 · BANGKOK (LEI) – Putra mantan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra didakwa atas tuduhan pencucian uang oleh pengadilan Thailand pada Rabu. Pendukung Thaksin, yang saat ini masih buron, menuding dakwaan terhadap Panthongtae Shinawatra tersebut didasari oleh motif politik untuk menghalangi keluarga politikus berpengaruh itu menjelang pemilihan umum …

Baca selengkapnya

Irjen Napoleon Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang ...

2021-9-23 · Irjen Napoleon Ditetapkan Tersangka Pencucian Uang. Jakarta: Irjen Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu terjadi dalam kasus suap dan penghapusan red notice buronan Djoko Tjandra. "Laporan hasil gelarnya demikian (ditetapkan sebagai tersangka)," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ...

Baca selengkapnya

Putra Mantan PM Thailand Didakwa Atas Kasus …

2018-10-10 · BANGKOK (LEI) – Putra mantan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra didakwa atas tuduhan pencucian uang oleh pengadilan Thailand pada Rabu. Pendukung Thaksin, yang saat ini masih buron, menuding dakwaan terhadap …

Baca selengkapnya

Deutsche Bank didenda akibat tuduhan pencucian uang ...

2017-1-31 · Deutsche Bank didenda sebesar $630 juta (Rp8 trilyun) oleh regulator AS dan Inggris dalam kaitan rencana pencucian uang Rusia.

Baca selengkapnya

Skandal 1MDB: Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat ...

Najib sendiri saat ini sedang menghadapi tuduhan penyalahgunaan kepercayaan publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang terkait skandal 1MDB. Dia menyanggah tuduhan-tuduhan tersebut. Istrinya dan Ibu Riza, Rosmah Mansor, juga mengaku tidak terlibat atas pencucian uang dan pajak terkait 1MDB, dan pengadilan terhadap keduanya belum digelar.

Baca selengkapnya

Dirut Bank Mandiri: Tuduhan Pencucian Uang Itu …

2017-11-17 · "Yang pasti tuduhan mengenai pencucian uang itu tidak benar," kata dia kepada kumparan (kumparan ), Jumat (17/11). Baca Juga LPS Digugat Perusahaan ''Surga Pajak'', Weston International Capital

Baca selengkapnya

Tppu

Uang Winda Earl Bakal Dikembalikan Asal Tak Ada Pihak Keluarga Terlibat Kasus Pembobolan 10-November-2020 00:06 Ayah Winda Earl Disebut Terima Uang dari Kacab Maybank Cipulir

Baca selengkapnya